Бенефициары

Росфинмониторинг разъяснил, какие документы подтвердят, что юрлицо
разыскивало своих бенефициаров

Такие важные рекомендации ведомство дало в своем информационном
сообщении. До выхода разъяснений не было понятно, какие документы
помогут юрлицам подтвердить, что все меры по установлению сведений о
бенефициарных владельцах принимались.

Согласно сообщению Росфинмониторинга, если юрлицо не может найти своих
бенефициаров и приняло все доступные меры для установления сведений о
них, то при получении запроса уполномоченных госорганов нужно
представить информацию о принятых мерах.

Документально подтвердить принятие мер могут запросы, которые
направлялись учредителям, участникам или иным контролирующим лицам, и
ответы на них.

Разъяснения ведомства пригодятся большинству организаций. Список
исключений приведен в абз. 2 - 6 пп. 2 п. 1 ст. 7 Закона о
противодействии легализации преступных доходов. В него включены,
например, международные организации, иностранные государства, обладающие
самостоятельной правоспособностью.

Такие рекомендации потребовались в связи с тем, что с 21 декабря 2016
года юрлица обязаны располагать информацией о своих бенефициарах и
принимать меры по установлению данных о них. По запросу
Росфинмониторинга или налоговой юрлицо должно представить имеющуюся
документально подтвержденную информацию о бенефициарах либо о принятых
мерах.

Напомним, если юрлицо не будет исполнять перечисленные обязанности, ему
грозит штраф от 100 тыс. до 500 тыс. руб.